Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 15 мая 2023 г.
Место проведения собрания: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут (время Новосибирское).
Время закрытия собрания: 11 часов 40 минут (время Новосибирское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Внеочередное общее собрание участников Общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя на внеочередном общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О согласии на заключение с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «А класс капитал» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» (ИНН 7703422263) договора аренды части здания складского корпуса, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудищи, здание 2/1, являющегося для ООО «СДЭК – Глобал» крупной сделкой.
3. Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников, присутствующих на собрании.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания - Цацуру Евгения Юрьевича.
Назначить секретарем собрания - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
Назначить лицом, осуществляющим подсчёт голосов на собрании - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Согласиться на заключение с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «А класс капитал» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» (ОГРН 1177746042836, ИНН 7703422263, КПП 770301001, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01006 от 09 июня 2017 года, выданную Центральным банком Российской Федерации 09 июня 2017 года, с местом нахождения по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6 стр. 2, эт. 27, пом. I, ком. 26,28-31) договора аренды части здания складского корпуса, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Ближние Прудищи, здание 2/1 (кадастровый номер 50:21:0040112:15831), являющегося для ООО «СДЭК – Глобал» крупной сделкой. Указанный договор аренды является Приложением № 1 настоящему Протоколу и содержит все существенные условия сделки.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
1. В соответствии с п. 9.11. Устава Общества, принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании.
2. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: От 15.05.2023, Протокол №2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 15.05.2023г.